पहली बार: ईडी ने की फाल्कन घोटाले में जब्त गए हॉकर 800ए विमान की नीलामी
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी तरह की पहली घटना में एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से एक विमान (हॉकर 800ए) की नीलामी 3 करोड़ रुपये में की है। ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 1 जुलाई को विमान की नीलामी की। यह विमान 7 मार्च, 2025 को ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जब्त किया गया था। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद स्थित एक कंपनी, जो फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग योजना चलाने के लिए जिम्मेदार थी, इसके सीएमडी अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ मामले में की गई थी। यह कार्रवाई पीएमएलए कोर्ट के 20 नवंबर, 2025 के आदेश के बाद की गई।
बिक्री से मिली राशि निवेशकों को मिलेगी
एजेंसी के अनुसार,खरीदार से प्राप्त होने वाली 3 करोड़ रुपये की बिक्री राशि का उपयोग ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अनुसार वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा, बशर्ते पीएमएलए, 2002 के तहत विशेष न्यायालय की अनुमति प्राप्त हो। ईडी ने फाल्कन ग्रुप (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड), उसके सीएमडी अमरदीप कुमार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ साइबराबाद की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई तीन एफआईआर के आधार पर कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ पीएमएलए का मामला शुरू किया था।
निवेशकों से 792 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
आरोप था कि अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने पोंजी स्कीम के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेशकों को 792 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की, जिसमें इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम के तहत प्राप्त राशि से अधिक राशि निवेशकों को वापस करने का झांसा दिया गया, जबकि वास्तव में ऐसी कोई इनवॉइस डिस्काउंटिंग गतिविधि नहीं की गई थी।इससे पहले, ईडी ने बताया कि तीन आरोपियों, अमरदीप कुमार के भाई संदीप कुमार; चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल; और फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के सीईओ आर्यन सिंह छाबड़ा को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने 29 सितंबर, 2025 को संबंधित न्यायालय में अभियोजन शिकायत भी दर्ज कराई थी। (एएनआई)