केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में 30 परिसरों पर नशे को लेकर ईडी की व्यापक छापेमारी

नई दिल्ली (भारत)। अधिकारियों ने बताया कि "नशा मुक्त भारत" के जनादेश के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दक्षिणी क्षेत्र के सभी जोन में विभिन्न नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में 30 परिसरों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय एजेंसी ने भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए कई नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में संदिग्धों से जुड़े 30 परिसरों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया।  इन मामलों की जांच ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत भी की जा रही है।

ईडी के आठ मामलों में से चार तमिलनाडु में दर्ज

ये तलाशी पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तमिलनाडु के चेन्नई में सात परिसरों, रामनाथपुरम में दो, नागपट्टिनम और वेलंकन्नी में छह और तिरुनेलवेली में एक परिसर; कर्नाटक के कोलार, मालूर और होसाकोटे क्षेत्रों में तीन परिसरों; और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में की जा रही है। इसके अलावा, केरल में आरोपियों से संबंधित कोच्चि, कोझिकोड और अन्य आसपास के जिलों में चार-चार परिसरों पर भी छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार तड़के सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत जांच किए जा रहे आठ अलग-अलग मामलों में छापेमारी शुरू की गई। ईडी के आठ मामलों में से चार तमिलनाडु में, दो केरल में और एक-एक कर्नाटक और तेलंगाना में दर्ज हैं।

सभी जोन में 30 परिसरों पर एक साथ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान

"ईडी विभिन्न नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में दक्षिणी क्षेत्र के सभी जोन में 30 परिसरों पर एक साथ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। ये तलाशी अभियान नशा मुक्त भारत के आदेश के तहत चलाए जा रहे हैं। तलाशी के लिए चुने गए परिसर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में फैले हुए हैं। ये तलाशी अभियान पीएमएलए के तहत जांच किए जा रहे 8 अलग-अलग मामलों में चलाए जा रहे हैं। आगे की जांच जारी है," अभियान से जुड़े अधिकारियों ने बताया। तमिलनाडु के एक मामले में, एनसीबी ने 11 जून, 2024 को रामनाथपुरम के मंडपम शरणार्थी शिविर में रह रहे श्रीलंकाई नागरिक एन अजंथन और के मधुशन को रोका और उनके पास से 1.470 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन बरामद की।

14 जून, 2024 को एनसीबी ने चेन्नई में की थी कार्रवाई

14 जून, 2024 को, एनसीबी ने चेन्नई की एक दुकान में मोहम्मद रिजालुद्दीन से नकदी लेते हुए के कृष्णा कुमारी को रोका और उनके पास से 1.29 लाख रुपये, 30,000 अमेरिकी डॉलर और 5,030 लार्क क्रोन बरामद किए। यह दुकान मोहम्मद रिजालुद्दीन द्वारा दुबई में रह रहे एस निसारदीन की ओर से चलाई जा रही थी और इसका इस्तेमाल अनधिकृत हवाला लेनदेन के लिए किया जाता था। इस प्रकार प्राप्त धन का संबंध श्रीलंका भेजे गए मेथम्फेटामाइन की बिक्री से है। इसलिए प्रारंभिक जांच से प्रथम दृष्टया न केवल मेथम्फेटामाइन की तस्करी का पता चलता है, बल्कि इस तस्करी से उत्पन्न धन के सृजन, प्राप्ति और आवागमन का भी पता चलता है।

निसारदीन का संबंध रिजालुद्दीन द्वारा संचालित मन्नाडी हवाला प्रतिष्ठान से

मामले में पीएमएलए के तहत की गई जांच से एक ऐसी व्यवस्था का पता चलता है जिसमें अलग-अलग व्यक्तियों ने अलग-अलग कार्य किए: मेथम्फेटामाइन की खरीद और वित्तपोषण, इसका परिवहन, श्रीलंका को आगे की डिलीवरी, और हवाला चैनलों के माध्यम से भुगतान का निपटान और प्रेषण। निसारदीन का संबंध रिजालुद्दीन द्वारा संचालित मन्नाडी हवाला प्रतिष्ठान से है, जहां से ड्रग्स के बदले में बड़ी मात्रा में नकदी और विदेशी मुद्रा बरामद की गई थी। इस तंत्र की निगरानी दूर से की जाती थी, निर्देश "साचा" व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे जाते थे और नकदी को करेंसी नोटों के टोकन के बदले में दिया जाता था।

5.970 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन बरामद

रफिया सहाना ने बताया है कि उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों को निसारदीन द्वारा खरीदा और प्रबंधित किया गया था। अपराध की आय के उत्पादन, कब्जे, अधिग्रहण, छिपाव, हस्तांतरण और उपयोग के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की अलग-अलग जांच आवश्यक है। तमिलनाडु का दूसरा मामला 24 जुलाई, 2024 को चेन्नई के एक बस टर्मिनल के पास एनसीबी द्वारा बायसुल रहमान को रोकने पर आधारित है, और उससे 5.970 किलोग्राम मेथम्फेटामाइन बरामद किया गया था।

39,38,000 रुपये नकद, 586 ग्राम सोना और 1 किलोग्राम चांदी जब्त

यह पदार्थ श्रीलंका को आगे भेजने के लिए था। सैयद इब्राहिम 24 जुलाई, 2024 से पहले चेन्नई गया था। वह बायसुल और मंसूर से जुड़ा हुआ था और उस पर लेन-देन की व्यवस्था करने या वित्तपोषण में भूमिका निभाने का आरोप है। उसी सामग्री से मंसूर पर यह आरोप लगाया गया है कि पहले या प्रस्तावित तस्करी के लिए भुगतान हवाला चैनल के माध्यम से किया गया था, और मोहम्मद इरफान ए को उस चैनल से जोड़ा गया है। एनसीबी ने 39,38,000 रुपये नकद, 586 ग्राम सोना और 1 किलोग्राम चांदी भी जब्त की।

दो किलोग्राम मेथम्फेटामाइन जब्त

ईडी की पीएमएलए जांच से पता चला कि कथित गतिविधि में विभिन्न स्थानों पर मौजूद व्यक्तियों के बीच संचार, प्रतिबंधित पदार्थ का परिवहन, नकद या हवाला के माध्यम से निपटान और मोबाइल संचार का उपयोग शामिल था। तीसरा मामला 10 दिसंबर, 2023 को एनसीबी द्वारा चेन्नई के मन्नाडी स्थित होटल व्हाइट पैलेस के कमरा नंबर 109 में श्रीलंकाई नागरिक एस उदय कुमार के कमरे में की गई तलाशी से जुड़ा है। तलाशी के दौरान, उसके पास से दो किलोग्राम मेथम्फेटामाइन बरामद कर जब्त किया गया।

श्रीलंका के राजन के निर्देश पर चल रहा व्यावसाय

एनसीबी की जांच में पता चला है कि उदय कुमार श्रीलंका के राजन के निर्देश पर मेथम्फेटामाइन की व्यावसायिक मात्रा प्राप्त करने के लिए कोलंबो से चेन्नई गया था। राजन के निर्देशों पर काम करते हुए, उसने मन्नाडी में अकबर अली से 2 किलो मेथम्फेटामाइन प्राप्त किया और इसे श्रीलंका भेजने के लिए आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा था। जांच में पता चला है कि अकबर ने राजन और स्थानीय आपूर्तिकर्ता रघुराज के. के बीच मध्यस्थ और समन्वयक की भूमिका निभाई।

अकबर के खिलाफ आंध्र प्रदेश में भी मामला दर्ज

अकबर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का आदतन अपराधी है। उसे 2000 में चेन्नई की एनडीपीएस अदालत ने एनसीबी के एक मामले में 2 किलो हेरोइन की तस्करी के आरोप में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। वह 2010 में जेल से रिहा हुआ। आंध्र प्रदेश में भी उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है। ईडी की जांच में पता चला है कि चेन्नई के बर्मा बाजार स्थित अकबर एन की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में काम करने वाले सैयद इब्राहिम ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े वित्तीय लेन-देन में सक्रिय भूमिका निभाई।

2 किलो मेथम्फेटामाइन की खरीद के लिए 8,00,000 रुपये

राजन के निर्देश पर, 2 किलो मेथम्फेटामाइन की खरीद के लिए 8,00,000 रुपये की अग्रिम राशि हवाला चैनलों के माध्यम से भेजी गई और सैयद इब्राहिम द्वारा अकबर को दी गई। इसके अलावा, अन्य मामलों में मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता और अवैध गतिविधियों में शामिल विभिन्न गिरोहों से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की गिरफ्तारी भी शामिल है, जिनमें से कुछ विदेशी मूल के हैं, जिनमें मस्कट के भी शामिल हैं, और कुछ भारत के हैं। (इनपुटः ANI)

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