ED की बड़ी कार्रवाई, LOC के पास पंजाब और जम्मू-कश्मीर में 9 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली (भारत)। प्रवर्तन निदेशालय (ED), जम्मू उप क्षेत्रीय कार्यालय ने 23 जुलाई को नियंत्रण रेखा (LOC) के निकट पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में 9 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान नशीले पदार्थों के व्यापार से संबंधित धन शोधन की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया गया, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज मामले शामिल हैं।

ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हुआ खुलासा

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच में पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर के बीच संचालित एक सुसंगठित और बहुस्तरीय नशीले पदार्थों के व्यापार से संबंधित धन शोधन नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसमें पंजाब स्थित संचालक सतनाम सिंह और मनजीत सिंह उर्फ ​​मान, तथा कुपवाड़ा (LOC के निकट) स्थित ऑपरेटिव सफीर अहमद और कटेेल अहमद शामिल थे।

पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी और सप्लाई चेन का खुलासा

हेरोइन की खेप पाकिस्तान से हिजबुल मुजाहिदीन नामक आतंकवादी संगठन से जुड़े पाकिस्तानी तस्करों के माध्यम से तस्करी की जाती थी। ये तस्कर कश्मीर स्थित आरोपियों, जिनमें सफीर अहमद और कफील अहमद शामिल थे, के साथ समन्वय करके अमरोही सीमा/नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों से होते हुए भारत में हेरोइन की तस्करी करते थे। एक मामले में, हेरोइन के 35 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें से पांच पैकेट स्थानीय स्तर पर वितरित/रखे गए थे और 30 पैकेट श्रीनगर ले जाने के लिए एक ट्रक के टायर में छिपाए गए थे।

पंजाब नेटवर्क के जरिए हेरोइन की होती थी सप्लाई

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खेप श्रीनगर में पंजाब स्थित कैरियर सरबजीत सिंह और हनी बारा को सौंपी गई थी, जिन्हें बाद में सितंबर 2023 में बंथल में लगभग 31 किलोग्राम हेरोइन के 30 पैकेटों के साथ पकड़ा गया था। सतनाम सिंह और मनजीत सिंह उर्फ ​​मान के नेतृत्व वाले पंजाब स्थित नेटवर्क ने हेरोइन के परिवहन और वितरण के लिए जाली दस्तावेजों, फर्जी वाहन कागजात, गुप्त स्थानों, कई वाहनों और नकद लेनदेन का इस्तेमाल किया। 

आतंकी गतिविधियों की फंडिंग से जुड़े मिले संकेत

सतनाम सिंह और मनजीत सिंह उर्फ ​​मान के नेतृत्व वाले एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से श्रीनगर/जश्न कश्मीर से पंजाब तक हेरोइन के परिवहन से संबंधित कई अन्य मामले भी सामने आए, जिसमें कैमन और ट्रांसपोर्टरों को कश्मीर स्थित ऑपरेटिव्स से 60 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की खेप इकट्ठा करने और उसे आगे बिक्री और वितरण के लिए पंजाब पहुंचाने के लिए तैनात किया गया था। हेरोइन की बिक्री से प्राप्त अपराध की आय का उपयोग आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था।

बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच तेज

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ED की जांच में बैंकिंग लेनदेन का खुलासा हुआ, जिसमें मनजीत सिंह मान के खातों में उच्च मूल्य की नकद जमा और सरबजीत सिंह के खाते में नकद जमा शामिल है। सीमावर्ती/नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में मादक पदार्थों के व्यापार के वित्तपोषण नेटवर्क के खिलाफ ED द्वारा की गई तलाशी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सीमा पार मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े स्रोत-पक्षीय लॉजिस्टिक्स और स्थानीय मध्यस्थों को निशाना बनाया जा रहा है।

दस्तावेज बरामद, 49.9 लाख रुपये वाले खाते फ्रीज

तलाशी के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और बैंक खाते के रिकॉर्ड बरामद किए गए और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया। साथ ही, लगभग 49.9 लाख रुपये की कुल राशि वाले कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। आगे की जांच जारी है। (Source- ANI)

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