150 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में कोलकाता में ईडी की छापेमारी
नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू किया। यह अभियान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के संदिग्ध हस्तांतरण की चल रही जांच के अंतर्गत चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत चलाया जा रहा है। एजेंसी संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। कथित तौर पर बड़ी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।
बेहद जटिल तरीके से धन डायवर्ट किए जाने की आशंका
जांचकर्ताओं को संदेह है कि धन को बेहद जटिल तरीके से डायवर्ट किया गया होगा। जिन परिसरों की तलाशी ली जा रही है उनमें केयरवेल एविएशन, उसके निदेशक और एक कथित चुनावी ट्रस्ट शामिल हैं, जिनके बारे में संदेह है कि उन्होंने कुछ वित्तीय लेन-देनों को स्वयं व्यवस्थित किया या सुगम बनाया। अधिकारियों ने बताया कि धन के प्रवाह का पता लगाने और लेन-देन की प्रकृति स्थापित करने के लिए दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय विवरणों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। इन तलाशी अभियानों का उद्देश्य अतिरिक्त सबूत जुटाना और उन व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान करना है जिन्होंने कथित वित्तीय लेन-देन में भूमिका निभाई हो सकती है।
बैंकिंग रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की भी जांच
ईडी बैंकिंग रिकॉर्ड और कॉर्पोरेट दस्तावेजों की भी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं। यह नवीनतम अभियान ईडी द्वारा राजनीतिक और कॉर्पोरेट संस्थाओं से जुड़े संदिग्ध वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की चल रही जांच में एक और महत्वपूर्ण कदम है। संघीय एजेंसी से उम्मीद की जाती है कि वह जब्त की गई सामग्री का विश्लेषण करना और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ करना जारी रखेगी ताकि धन के कथित प्रवाह को स्थापित किया जा सके और लेन-देन के किसी भी लाभार्थी की पहचान की जा सके। (एएनआई)