FATF ने 4 देशों को ग्रे लिस्ट से हटाया, स्कैम कंपाउंड्स पर बड़ी रिपोर्ट को दी मंजूरी

पेरिस (फ्रांस): फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने बुल्गारिया, कोटे डी आइवर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DR कांगो) और मोनाको को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। इन चारों देशों ने अपने एक्शन प्लान पूरे कर लिए हैं और अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (AML/CFT) सिस्टम को मजबूत करने के लिए सुधार शुरू किए हैं। FATF के प्रेसिडेंट जाइल्स थॉमसन ने यूनाइटेड किंगडम की प्रेसीडेंसी में 28 से 30 अक्टूबर तक हुई प्लेनरी मीटिंग के बाद 30 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की घोषणा की। प्लेनरी ने स्कैम कंपाउंड्स पर एक बड़ी रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दी, वर्चुअल एसेट स्टैंडर्ड्स के अपने रिव्यू में तेजी लाने पर सहमति जताई और मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की आपसी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स को अपनाया, जो दिसंबर में पब्लिश होंगी।

ग्लोबल फ्रॉड से निपटना FATF की प्राथमिकता

UK प्रेसीडेंसी की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए, थॉमसन ने कहा कि FATF ग्लोबल फ्रॉड की महामारी से निपटने, फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने के लिए रिस्क-बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने और जानकारी शेयर करने को बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। उन्होंने कहा, "सबसे पहले, ग्लोबल फ्रॉड की महामारी से निपटना, जिसका सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है और पेमेंट सिस्टम बेहतर तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं।" स्कैम कंपाउंड्स पर, थॉमसन ने कहा कि FATF ने दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ते ऑर्गनाइज्ड क्राइम से निपटने में देशों की मदद के लिए एक बड़ी रिपोर्ट को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, "हर साल दुनिया भर में फ्रॉड की कीमत लगभग 500 बिलियन US डॉलर होने का अनुमान है, और कुछ देशों में यह कुल क्राइम का लगभग आधा हिस्सा है। यह सही है कि FATF इस रिपोर्ट के जरिए देशों को फ्रॉड सप्लाई चेन के सबसे बड़े हिस्से में से एक को खत्म करने में मदद कर रहा है।" उन्होंने कहा कि स्कैम कंपाउंड्स से सालाना नुकसान अरबों डॉलर तक होने का अनुमान है, जबकि लगभग 70 प्रतिशत स्कैम के शिकार लोगों ने क्राइम की रिपोर्ट नहीं की। थॉमसन ने कहा, "पैसे के खर्च के अलावा, स्कैम कंपाउंड स्क्रीन के दोनों तरफ शिकार होते हैं – जिनके साथ धोखा हुआ है, और जिन्हें स्कैम करने के लिए मजबूर किया गया है," उन्होंने आगे कहा कि 100 से ज्यादा जगहों पर शिकारों की रिपोर्ट की गई है। यह रिपोर्ट, जो 100 से ज्यादा केस स्टडीज पर आधारित है, अफ्रीका, यूरोप, सेंट्रल अमेरिका और साउथ-ईस्ट और ईस्टर्न एशिया में स्कैम कंपाउंड एक्टिविटीज की जांच करती है।

मिनटों में गायब हो जाता है ठगी का पैसा

फाइनेंशियल फ्रॉड की स्पीड पर जोर देते हुए, थॉमसन ने थाईलैंड के अनुभव का जिक्र किया, जहां गैर-कानूनी पैसे सिर्फ तीन से पांच मिनट में पीड़ित के अकाउंट से फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकल सकते थे, जबकि पीड़ितों को यह समझने में औसतन 20 घंटे लगते थे कि उनके साथ स्कैम हुआ है।उन्होंने कहा, "यह बड़ा अंतर दिखाता है कि हम किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। फ्रॉड अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हमें भी उसी गति से काम करना होगा।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भरोसेमंद नकली हमलों को मुमकिन बना रहा है, जबकि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम और वर्चुअल एसेट्स अपराधियों को मिनटों में फंड ट्रांसफर करने और अपनी कमाई छिपाने में मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट अगले हफ्ते पब्लिश होने वाली है।

वर्चुअल एसेट्स के नियमों की होगी समीक्षा

वर्चुअल एसेट्स पर, थॉमसन ने कहा कि प्लेनरी ने वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर FATF स्टैंडर्ड्स को लागू करने में कमियों को दूर करने के लिए एक नए टारगेटेड रिव्यू और फॉलो-अप प्रोसेस के जरिए अपने काम को तेज करने पर सहमति जताई है। यह रिव्यू उन इलाकों पर फोकस करेगा जहां वर्चुअल एसेट सेक्टर बहुत जरूरी हैं, और इसके नतीजे जून और अक्टूबर में पब्लिश होने वाले हैं। FATF ने एक प्रोजेक्ट भी पूरा किया जिसमें गैर-कानूनी फाइनेंस से निपटने में कम क्षमता वाले देशों के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच की गई थी। थॉमसन ने कहा कि दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग के 84 प्रतिशत नतीजों को कम असरदार माना गया। प्लेनरी मीटिंग ने FATF स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हुए, इन देशों के लिए प्रोपोर्शनल, रिस्क-बेस्ड अप्रोच के जरिए सपोर्ट को मजबूत करने के उपायों पर सहमति जताई।

म्यांमार और ईरान को लेकर FATF की चेतावनी

अपनी लिस्टिंग प्रोसेस पर, थॉमसन ने कहा कि FATF ने म्यांमार पर अपने बयान को और मजबूत किया है, और देश से वहां से होने वाली बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और स्कैम एक्टिविटीज को रोकने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर प्रोग्रेस काफी नहीं रही तो और कार्रवाई की जाएगी। ईरान के मामले में, FATF ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग के क्रिमिनलाइजेशन और टारगेटेड फाइनेंशियल बैन से जुड़े अपने लीगल फ्रेमवर्क में कमियों को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा, "FATF ने अपने सदस्यों से अपनी अपील दोहराई है और सभी अधिकार क्षेत्रों से ईरान पर असरदार जवाबी कार्रवाई करने का आग्रह किया है।"

वियतनाम की प्रगति पर जताई चिंता

ग्रे लिस्ट के बारे में, थॉमसन ने वियतनाम की तरक्की की रफ्तार पर काफी चिंता जताई और देश से अपने लंबे समय से रुके एक्शन प्लान को तेजी से लागू करने की अपील की। बुल्गारिया, कोटे डी आइवर, DR कांगो और मोनाको को हटाने के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बुल्गारिया ने कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सुधार किया है, मोनाको ने क्रिमिनल एक्टिविटी से मिली प्रॉपर्टी को जब्त करने की संख्या बढ़ा दी है, कोटे डी आइवर ने इंटरनेशनल सहयोग को मजबूत किया है, और DR कांगो ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग की पहचान करने और जांच करने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है। थॉमसन ने कहा, "हालांकि, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ग्रे लिस्ट से हटना इन देशों के लिए अंत नहीं है," और कहा कि वे अपने अगले इवैल्यूएशन से पहले अपनी FATF-स्टाइल रीजनल बॉडीज के साथ काम करना जारी रखेंगे।

दिसंबर में आएगी अमेरिका और मेक्सिको की रिपोर्ट

प्लेनरी में मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स की आपसी इवैल्यूएशन रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई, जिसे फाइनल क्वालिटी और कंसिस्टेंसी रिव्यू के बाद दिसंबर में पब्लिश किया जाएगा। थॉमसन ने मीटिंग में हिस्सा लेने वाले 200 से ज्यादा अधिकार क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "जैसे क्रिमिनल्स बॉर्डर, सेक्टर और सिस्टम के बीच गैप का फायदा उठाते हैं, हमारी ताकत कोऑपरेशन के जरिए उन गैप को बंद करने से आती है।"

स्रोत: ANI

ये भी पढ़ें: त्रिपुरा: तस्करों के हमले में BSF के 3 जवान घायल, आशाबाड़ी में तनाव