FATF की गेमिंग-जुआ क्षेत्र पर वैश्विक चेतावनी, मनी लॉन्ड्रिंग के नए जोखिम बताए

पेरिस [फ्रांस]: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) ने देशों को गेमिंग और जुआ क्षेत्रों में होने वाले दुरुपयोग की पहचान करने के तरीकों के बारे में आगाह किया है। इनमें अपराध करने वाले लोग जुआ प्लेटफार्मों का उपयोग करके बिना वास्तव में जुआ खेले पैसे का लेन-देन करना, पकड़े जाने से बचने के लिए कई छोटे-छोटे लेन-देन ("स्मर्फिंग") करना और प्रतिस्पर्धा में हेरफेर की आशंका वाले आयोजनों पर असामान्य रूप से बड़े या समन्वित दांव लगाना शामिल हैं। एफएटीएफ के विश्लेषण से वैश्विक स्तर पर बाजार के आकार में वृद्धि, ऑनलाइन प्लेटफार्मों के बढ़ते उपयोग और भुगतान विधियों द्वारा सीमाओं के पार तेजी से और गुमनाम लेन-देन की सुविधा के कारण गेमिंग और जुआ क्षेत्रों में आपराधिक दुरुपयोग के नए अवसर सामने आए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर नजर

एफएटीएफ ने एक बयान में कहा कि हाल ही में पूरी हुई एक परियोजना के निष्कर्षों के आधार पर, एफएटीएफ ने तेजी से विकसित हो रहे गेमिंग और जुआ क्षेत्रों में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और परमाणु प्रसार वित्तपोषण के जोखिमों की पहचान करने और उनका जवाब देने में सरकारों, नियामकों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की मदद के लिए नए जोखिम संकेतक प्रकाशित किए हैं। 80 से अधिक अधिकार क्षेत्रों और विभिन्न उद्योग निकायों और शोधकर्ताओं के योगदान पर आधारित इस परियोजना ने एक वर्ष की अवधि में कैसीनो, जुआ गतिविधियों और वीडियो गेमिंग में वित्तीय अपराध जोखिमों का अध्ययन किया। यह परियोजना FATF द्वारा ऑनलाइन और अवैध जुए से जुड़े जोखिमों की पहली विस्तृत जांच भी है।

अवैध जुआ सबसे बड़े जोखिमों में शामिल

इस परियोजना में अवैध जुए को इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक के रूप में पहचाना गया है। कई न्यायक्षेत्रों में, अवैध बाजार कानूनी जुआ बाजारों के बराबर या उससे भी बड़े हैं। जुए की कानूनी स्थिति या लागू नियामक ढांचे की परवाह किए बिना, अवैध जुआ संचालक सभी न्यायक्षेत्रों में व्यापक रूप से मौजूद हैं। अवैध और बिना लाइसेंस वाले विदेशी संचालक अक्सर खुद को वैध व्यवसायों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे गुमनामी और ऐसे प्रोत्साहन प्रदान करते हैं जो उपभोक्ताओं और आपराधिक तत्वों दोनों को आकर्षित कर सकते हैं।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़े जोखिम

FATF के अनुसार, तकनीकी नवाचार ने ऑनलाइन, सीमा पार और बहु-भुगतान प्लेटफार्मों पर गतिविधियों का विस्तार किया है, जिससे नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए तेजी से जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है। गेमिंग और जुआ गतिविधियां व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था से तेजी से जुड़ रही हैं, जिससे औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच के कई बिंदु उपलब्ध हो रहे हैं। गेमिंग और जुए में उपयोग की जाने वाली भुगतान प्रणालियां, जैसे नकद, ई-वॉलेट, मोबाइल मनी और आभासी संपत्तियां, मनी लॉन्ड्रिंग के कई जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं।

सोशल मीडिया और डिजिटल सेवाओं से भी खतरा

गेमिंग और जुआ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफार्म, डिजिटल मार्केटप्लेस और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सहित कई संबंधित सेवाओं पर निर्भर करते हैं। ये संस्थाएं मौजूदा नियामक ढांचों से बाहर हो सकती हैं, जिससे आपराधिक दुरुपयोग के अतिरिक्त अवसर पैदा हो सकते हैं।

अपराधी और अवैध संचालक विभिन्न न्यायक्षेत्रों में नियामक दृष्टिकोणों में अंतर का फायदा उठा सकते हैं। ये अंतर निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सूचना साझाकरण में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं।

वास्तविक मालिकों की पहचान छिपाने की कोशिश

FATF यह भी चेतावनी देता है कि प्लेटफार्मों की लाभकारी स्वामित्व हिस्सेदारी को नियामक जांचों की सीमाओं को दरकिनार करने के लिए संरचित किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब AML/CFT नियंत्रण और भ्रष्टाचार-विरोधी ढांचे कमजोर हों। यह परियोजना गेमिंग और जुआ संचालकों में आपराधिक घुसपैठ और शोषण के निरंतर खतरे को भी उजागर करती है। पारंपरिक कैसीनो लंबे समय से संगठित अपराध समूहों द्वारा संचालन पर स्वामित्व या प्रभाव प्राप्त करने के प्रयासों के प्रति संवेदनशील रहे हैं, और जटिल स्वामित्व संरचनाओं वाले ऑनलाइन वातावरण में ये जोखिम और भी बढ़ सकते हैं।

साइबर धोखाधड़ी और संगठित अपराध से संबंध

परियोजना ने गेमिंग और जुआ के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार, साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क और आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए अवैध या बिना लाइसेंस वाले ऑफशोर ऑपरेटरों के उपयोग सहित कई अन्य अपराधों के बीच संबंध स्थापित किए हैं।

संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद करेंगे नए संकेतक

FATF के नए जोखिम संकेतक और संबंधित प्रमुख निष्कर्षों का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधि की पहचान, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों का समर्थन करना है। ये संकेतक जुआ और गेमिंग गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े व्यवहारिक, लेन-देन संबंधी और परिचालन संबंधी चेतावनी संकेतों को उजागर करते हैं, जिससे अधिकारियों और उद्योग को आपराधिक दुरुपयोग का बेहतर पता लगाने और उसे रोकने में मदद मिलती है। इनमें अलग-अलग पहचानों के तहत कई खातों और भुगतान विधियों का उपयोग, ग्राहक और भुगतान जानकारी में विसंगतियां, संदिग्ध पहचान दस्तावेज और जुआ संचालकों या वास्तविक मालिकों से जुड़े आपराधिक संबंध शामिल हैं, जिनमें साइबर-आधारित धोखाधड़ी और संगठित अपराध में संलिप्तता, संदिग्ध सट्टेबाजी और लेन-देन के तरीके और जटिल स्वामित्व संरचनाएं शामिल हैं जो वास्तविक स्वामित्व को अस्पष्ट करती हैं।

(एएनआई)

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