अमेरिका ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर कसा शिकंजा, तुर्की के बैंक पर नए प्रतिबंध

वॉशिंगटन डीसी (अमेरिका)। अमेरिका ने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत आर्थिक प्रतिबंधों के अपने नवीनतम प्रयासों के तहत, शुक्रवार को तुर्की स्थित एक वित्तीय संस्थान और उसकी दो सहायक कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। इन संस्थानों पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स-क़ुद्स फ़ोर्स से जुड़े लेन-देन को सुविधाजनक बनाने और ईरानी शासन को अंतरराष्ट्रीय कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का आरोप है।

गोल्डन ग्लोबल पोर्टफोलियो योनेतिमी अननोनिम सिरकेती को लक्षित

अमेरिकी वित्त विभाग ने कहा कि 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत की गई यह कार्रवाई गोल्डन ग्लोबल यतिरीम बंकासी अननोनिम सिरकेती, जिसे गोल्डन ग्लोबल बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी तुर्की स्थित सहायक कंपनियों गोल्डन ग्लोबल वर्लिक किरालामा अननोनिम सिरकेती और गोल्डन ग्लोबल पोर्टफोलियो योनेतिमी अननोनिम सिरकेती को लक्षित करती है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज, 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' के तहत, वित्त मंत्रालय ने तुर्की में ईरानी शासन की महत्वपूर्ण वित्तीय जीवनरेखाओं को काट दिया है।"

'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' को लेकर गंभीर

विभाग के अनुसार, गोल्डन ग्लोबल बैंक ने IRGC-QF के लिए करोड़ों डॉलर के लेन-देन में मदद की और ईरानी शासन को प्रमुख कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग सुविधा प्रदान की, जिससे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन का हस्तांतरण कर सका। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह नवीनतम कार्रवाई ईरान के साथ व्यापार जारी रखने वाले वित्तीय संस्थानों को चेतावनी देती है। बेसेंट ने X पर एक पोस्ट में कहा, "वित्तीय संस्थानों को अब यह कड़वा सच पता चल रहा है कि हम 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' को लेकर गंभीर हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हालांकि हमें उम्मीद है कि अब और बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह अंततः इस बात पर निर्भर करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय कितनी जल्दी होश में आता है और हत्यारी ईरानी शासन का समर्थन करना बंद करता है।"

सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करना जारी

बेसेंट ने आगे चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के वित्तीय नेटवर्क का समर्थन करने वाली संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि आप कौन हैं, हम जानते हैं कि आप कहाँ हैं, और हम अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ मिलकर तब तक कार्रवाई करते रहेंगे जब तक कि हम ईरानी साँप का सिर दफ़न नहीं कर देते।" वित्त विभाग ने कहा कि गोल्डन ग्लोबल बैंक की स्थापना ईरान के "रहबर नेटवर्क" को चीन से तुर्की में तेल राजस्व हस्तांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए की गई थी, जहाँ बाद में मुद्रा विनिमयकर्ताओं के माध्यम से धन को नकदी और सोने में परिवर्तित किया जा सकता था।

प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित खातों के माध्यम से लेनदेन की सुविधा

विभाग ने आगे आरोप लगाया कि बैंक ने जानबूझकर ईरानी वित्तीय संस्थानों को संवाददाता बैंकिंग सेवाएं प्रदान कीं, जिससे आईआरजीसी-क्यूएफ और उसके प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित खातों के माध्यम से लेनदेन की सुविधा मिली। वित्त विभाग ने गोल्डन ग्लोबल बैंक के तुर्की व्यवसायी सिटकी अयान और उनकी कंपनियों के नेटवर्क से कथित संबंधों की ओर भी इशारा किया। जिन पर 2022 में विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा आईआरजीसी-क्यूएफ तेल बिक्री से जुड़े सैकड़ों मिलियन डॉलर के हस्तांतरण में उनकी भूमिका के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।

महत्वपूर्ण लेनदेन में बैंक की कथित संलिप्तता

इस बैंक को कार्यकारी आदेश 13902 के तहत नामित किया गया है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों, जिनमें वित्तीय क्षेत्र भी शामिल है, को लक्षित करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह पदनाम, अन्य आधारों के अलावा, ईरान के वित्तीय क्षेत्र से जुड़े सामानों या सेवाओं की बिक्री, आपूर्ति या हस्तांतरण से संबंधित महत्वपूर्ण लेनदेन में बैंक की कथित संलिप्तता पर आधारित है। गोल्डन ग्लोबल बैंक के साथ लक्षित की गई दो सहायक कंपनियों की पहचान इस्तांबुल स्थित गोल्डन ग्लोबल वारलिक किरालामा अनाम सिरकेती और गोल्डन ग्लोबल पोर्टफोलियो योनेतिमी अनाम सिरकेती के रूप में की गई है।

ईरान पहले से ही व्यापक अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन

वित्त मंत्रालय ने कहा कि दोनों को इसलिए नामित किया गया है क्योंकि वे गोल्डन ग्लोबल बैंक के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं, या उसकी ओर से कार्य करती हैं। ये नवीनतम उपाय ईरान की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के अमेरिकी व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, क्योंकि वाशिंगटन पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच इस्लामी गणराज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है। वित्त विभाग ने कहा कि चूंकि ईरान पहले से ही व्यापक अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है, इसलिए शासन राजस्व उत्पन्न करने और विदेशों में धन हस्तांतरित करने के लिए "बहु-क्षेत्राधिकार वाले छाया बैंकिंग नेटवर्क" पर निर्भर करता है।

24 अगस्त को "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" की घोषणा

विभाग के अनुसार, ऐसे नेटवर्क अमेरिकी डॉलर कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग संबंधों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं और ईरान द्वारा धन की हेराफेरी, हथियार खरीदने और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को वित्तपोषण करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बेसेन्ट ने 24 अगस्त को "ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट" की घोषणा की, और वित्त मंत्रालय ने इस पहल को ईरानी शासन को बनाए रखने वाली शेष आर्थिक जीवन रेखाओं को काटने का प्रयास बताया। विभाग ने कहा कि वह यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और खाड़ी देशों सहित अपने साझेदारों के साथ मिलकर ईरान द्वारा कथित तौर पर तेल की तस्करी, प्रतिबंधों से बचने और राजस्व उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क और वित्तीय चैनलों का मानचित्रण कर रहा है।

अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच पर प्रतिबंध

वित्त मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी कि ईरान की ओर से धन की हेराफेरी या प्रतिबंधों से बचने में सहायता करने वाली संस्थाओं को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुंच पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। नवीनतम पदनामों के परिणामस्वरूप, नामित संस्थाओं की सभी संपत्ति और संपत्ति में हित जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे या नियंत्रण में हैं, अवरुद्ध कर दिए गए हैं और OFAC को सूचित किए जाने चाहिए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी व्यक्तियों को आम तौर पर अवरुद्ध व्यक्तियों की संपत्ति या संपत्ति में हितों से संबंधित लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि OFAC द्वारा अधिकृत न हो या अन्यथा छूट प्राप्त न हो। (इनपुट: ANI)

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