हैशपे क्रिप्टो घोटाला: 112.91 करोड़ की पोंजी स्कीम का ED ने किया पर्दाफाश

नई दिल्ली। हैशपे प्लेटफॉर्म से जुड़े कथित 112 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड में एक जानी-पहचानी पोंजी स्कीम का पैटर्न फॉलो किया गया – लगभग बिना किसी लागत के टोकन बनाए गए, उन्हें मनगढ़ंत वैल्यूएशन दिया गया, बहुत ज़्यादा रिटर्न के वादे करके इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया गया, नए इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल पहले के पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट करने के लिए किया गया और आखिरकार फंड का एक बड़ा हिस्सा पर्सनल एसेट्स में लगा दिया गया।

रिटर्न देने के लिए कोई असली ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच से स्कीम के कथित लाइफसाइकल का पता चला है, जो मनगढ़ंत क्रिप्टोकरेंसी टोकन बनाने और एक एग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन से शुरू हुआ, फिर एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग ऑपरेशन में बदल गया, जो आखिरकार तब बंद हो गया जब विड्रॉल ब्लॉक कर दिए गए। मामले में ED की जांच से पता चला है कि प्रमोटर्स ने TCX और हैशपे सहित क्रिप्टोकरेंसी टोकन बिना किसी एक्विजिशन कॉस्ट के बनाए और उन्हें आर्टिफिशियल वैल्यू दी।  ED अधिकारियों ने कहा, "प्लेटफ़ॉर्म ने निवेशकों को मुनाफ़ा दिखाया, जबकि वादे के मुताबिक रिटर्न देने के लिए कोई असली ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी।

स्कीम को बढ़ाने के लिए एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क बनाया

अपनी वेबसाइट 'hashpe.io' के ज़रिए काम करते हुए, प्लेटफ़ॉर्म ने खुद को क्रिप्टोकरेंसी-बेस्ड इन्वेस्टमेंट के मौके के तौर पर पेश किया, जिसमें रोज़ाना एक परसेंट का रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का तीन गुना तक रिटर्न, रेफ़रल कमीशन और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए गए। अगले स्टेज में क्रेडिबिलिटी बनाने और ज़्यादा इन्वेस्टर बेस को अट्रैक्ट करने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग शामिल थी।" इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक, प्रमोटर्स ने कथित तौर पर "सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, लग्ज़री कार, सोना, विदेशी क्रूज़ और प्रमोशनल इवेंट्स का इस्तेमाल करके प्लेटफ़ॉर्म को एक फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट का मौका बताया।" उन्होंने कहा कि स्कीम को बढ़ाने के लिए एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क बनाया गया था, जिसमें एजेंट्स को 'लीडर्स' नाम दिया गया था, जिन्हें ज़्यादा इन्वेस्टर्स लाने के लिए रेफ़रल कमीशन के ज़रिए बढ़ावा दिया जाता था।

स्कीम के ज़रिए 112.91 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट

एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि प्रमोटर्स, जिनकी पहचान इमरान बाशा, हितेश कुमार और सैयद उस्मान उर्फ ​​बाबू के तौर पर हुई है, ने धमोधरन और दूसरे साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर लोगों को कैश पेमेंट, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स के ज़रिए इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया, और इस स्कीम के ज़रिए 112.91 करोड़ रुपये जमा किए गए। ED की जांच से पता चला कि कथित स्कीम के ज़रिए 112.91 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया, और "फंड कई चैनलों से इकट्ठा किए गए, जिनमें बैंक अकाउंट, कैश ट्रांज़ैक्शन और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट शामिल हैं। कथित तौर पर पैसे का फ्लो एक क्लासिक पोंजी मैकेनिज्म को फॉलो करता था। नए इन्वेस्टर्स से मिले फंड का इस्तेमाल पहले के इन्वेस्टर्स को पेमेंट करने और एजेंटों के बीच कमीशन बांटने के लिए किया गया, जिससे ऐसा इंप्रेशन बना कि प्लेटफॉर्म रेगुलर प्रॉफिट कमा रहा है।"

49.54 करोड़ रुपये के क्राइम से कमाए गए पैसे की पहचान

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी के अनुसार, दिखाए गए रिटर्न असली ट्रेडिंग एक्टिविटी से सपोर्टेड नहीं थे। जांच में आगे पता चला कि फंड HIFY Circle और दूसरे जुड़े हुए लोगों और एंटिटीज़ के बैंक अकाउंट्स के अलावा क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स के ज़रिए रूट किए गए थे। असली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होने के बजाय, पैसे का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर पर्सनल खर्चों, लोन चुकाने, कमीशन, प्रमोशनल इवेंट्स और एसेट्स खरीदने में डायवर्ट किया गया था।
ED ने जांच के दौरान 49.54 करोड़ रुपये के क्राइम से कमाए गए पैसे की पहचान की। यह स्कीम आखिरकार मुश्किल में पड़ गई जब विड्रॉल ब्लॉक कर दिए गए और प्लेटफॉर्म डिसेबल कर दिया गया, जिससे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर नहीं कर पाए। पेमेंट साइकिल के फेल होने से कथित पोंजी स्ट्रक्चर का पता चला, जिसमें पहले के इन्वेस्टर्स को पेमेंट नए पार्टिसिपेंट्स से लगातार पैसे आने पर निर्भर था।

14.16 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क

ED की कार्रवाई और एसेट्स अटैचमेंट पुडुचेरी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के अलग-अलग प्रोविज़न्स के तहत FIR रजिस्टर करने के बाद, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच के हिस्से के तौर पर, ED के चेन्नई जोनल ऑफिस-II ने 1 सितंबर को हैशपे, उसके प्रमोटरों और सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली। इसके बाद, इमरान बाशा, हितेश कुमार, सैयद उस्मान उर्फ ​​बाबू और धमोधरन को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। सबसे नई कार्रवाई में, ED ने 30 अक्टूबर को पुडुचेरी में एक विशेष PMLA अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की और 14.16 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु, हरियाणा और नई दिल्ली की संपत्तियां, एक BMW कार और बैंक खातों में बकाया राशि शामिल है।

संपत्तियों को सुरक्षित करने की कार्रवाई का हिस्सा

यह कुर्की एजेंसी की धोखाधड़ी की आय से कथित रूप से अर्जित संपत्तियों को सुरक्षित करने की कार्रवाई का हिस्सा है, जबकि अभियोजन शिकायत में कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को विशेष अदालत के समक्ष रखा गया है। यह मामला दिखाता है कि कैसे नकली डिजिटल एसेट्स, बनावटी वैल्यूएशन, ज़्यादा रिटर्न के वादे और रेफरल पर आधारित इन्वेस्टमेंट नेटवर्क को मिलाकर एक फ़ायदेमंद क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस का दिखावा किया जा सकता है, जबकि नए इन्वेस्टर का पैसा पेमेंट साइकिल को तब तक बनाए रखता है जब तक स्कीम बंद नहीं हो जाती।

(इनपुट: ANI)

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