ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 100 से अधिक बैंक खाते फ्रीज और 30.30 लाख रुपये नकद जब्त

नई दिल्ली (भारत)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 30.30 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं और 100 से अधिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। इस मामले में हेराफेरी वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था।

लगभग 1.70 करोड़ रुपये मूल्य के तीन लग्जरी वाहन जब्त

यह कार्रवाई 18 अगस्त को नागपुर, गोंदिया और अहमदाबाद में 12 परिसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई तलाशी के दौरान की गई, जिसमें आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े परिसर शामिल थे। एजेंसी ने बताया कि इस अभियान में लगभग 5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य और शेष राशि वाले म्यूचुअल फंड और शेयर, साथ ही दो बैंक लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए और लगभग 1.70 करोड़ रुपये मूल्य के तीन लग्जरी वाहन जब्त किए गए।

लगभग 16.50 करोड़ रुपये मूल्य की आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त

इसके अलावा, अवैध गेमिंग संचालन और वित्तीय लेनदेन से संबंधित संभावित डिजिटल साक्ष्य वाले 11 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप जब्त किए गए। साथ ही, लगभग 16.50 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान में महत्वपूर्ण वित्तीय और डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इससे अवैध ऑनलाइन गेमिंग संचालन से प्राप्त अपराध की आय के कथित सृजन, छिपाव, कब्जे, हेरफेर और उपयोग की जांच में प्रगति हुई है।

विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप

ईडी के नागपुर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने नागपुर शहर के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया। इस एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप है। ईडी ने कहा कि पीएमएलए के तहत उसकी जांच से पता चला है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को कम समय में उच्च लाभ का वादा करके ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया था।

शिकायतकर्ता से लगभग 58.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, "शिकायतकर्ता को अवैध जुआ प्लेटफार्मों के लिंक दिए गए और बार-बार नुकसान होने के बावजूद उसे और पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। जुआ प्लेटफार्मों को इस तरह से नियंत्रित किया गया था कि जब भी शिकायतकर्ता जीतने की स्थिति में पहुंचता, तकनीकी त्रुटियां या गड़बड़ी आ जाती, जिससे वह अपनी जीत हासिल नहीं कर पाता था। इस तरह की कथित धोखाधड़ी और हेराफेरी वाली गतिविधियों के माध्यम से शिकायतकर्ता से लगभग 58.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। जांच में यह भी पता चला है कि इस तरह की अवैध जुआ गतिविधियों से प्राप्त धनराशि कई माध्यमों से एकत्र की गई थी।"

विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर बनाए गए कई फर्जी बैंक खाते

शिकायतकर्ता को निर्देश दिया गया था कि वह या तो नामित कूरियर के माध्यम से नकद भुगतान करे, जिसमें पहचान और मिलान के लिए हवाला शैली के "टोकन" करेंसी नोटों का उपयोग किया जाता था, या कथित आरोपियों द्वारा नामित "एजेंट खातों" में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान करे। ईडी ने कहा। ईडी ने आगे बताया, "आरोपी और उसके साथियों द्वारा अपराध की कमाई को प्राप्त करने, छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर बनाए गए कई फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। इन खातों के विश्लेषण से करोड़ों रुपये के बड़े पैमाने पर लेनदेन का पता चला, जिन्हें या तो नकद में निकाला गया या फर्जी आयात भुगतान के रूप में भारत से बाहर भेजा गया।" (इनपुटः ANI)

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