इस आपराधिक गिरोह ने कई खातों, फर्जी फर्मों और बिचौलियों के माध्यम से धन का लेन-देन करके और ऑडिट ट्रेल को छिपाने के लिए एक हिस्से को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके धन की हेराफेरी की।
नई दिल्ली । हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टोकरेंसी आधारित मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजना मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चल रही जांच में मामले के भगोड़े सरगना सुभाष शर्मा द्वारा 24.8 लाख से अधिक निवेशकों को ठगते हुए 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। ईडी का यह खुलासा आरोपियों और उनके सहयोगियों द्वारा अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए डिलीट किए गए डेटा से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। ईडी ने एक बयान में कहा, "इस आपराधिक गिरोह ने कई खातों, फर्जी फर्मों और बिचौलियों के माध्यम से धन का लेन-देन करके और ऑडिट ट्रेल को छिपाने के लिए एक हिस्से को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करके धन की हेराफेरी की।"
गिरफ्तारी के डर से दुबई भाग गया
ईडी ने बताया कि घोटाला सामने आने के बाद, शर्मा कथित तौर पर अभियोजन से बचने के प्रयास में दुबई भाग गया। "इसके अलावा, यह पता चला है कि निवेशकों से एकत्र की गई धनराशि विजय कुमार जुनेजा और मासूम जुनेजा को भेजी गई थी।" ईडी ने विजय जुनेजा और मासूम जुनेजा के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया, जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए, जो इस मामले में सबूत हैं। ईडी ने कहा कि उसने सुभाष शर्मा और अन्य के खिलाफ हिमाचल प्रदेश और पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एजेंसी ने आगे कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि सुभाष शर्मा ने सह-आरोपियों के साथ मिलीभगत की थी, जिनमें शामिल हैं: हेम राज, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा और राधिका शर्मा ने 2018 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य नियंत्रित संचालन और बड़े पैमाने पर निवेशकों का नामांकन करना था। ईडी ने कहा, "प्लेटफॉर्म को बाद में विदेशी सर्वरों (डिजिटल ओशन) पर स्थानांतरित कर दिया गया और योजना को चलाने के लिए korvio.io और voscrow.com जैसे डोमेन के माध्यम से संचालित किया गया। आरोपियों ने उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर, भ्रामक सेमिनार आयोजित करके, टोकन मूल्यों में हेरफेर करके और पोंजी योजना को बनाए रखने के लिए नए टोकन पेश करके कोरवियो कॉइन (केआरओ) में जनता के निवेश को प्रेरित किया, जिसमें नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया था।" (एएनआई)