आरोपियों ने झूठा दावा किया कि शिकायतकर्ता के आधार कार्ड का उपयोग करके चार बैंक खाते खोले गए हैं और ये खाते मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं।
बेंगलुरु (कर्नाटक)। साइबर अपराध पर एक बड़ी कार्रवाई में, "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी में कथित तौर पर शामिल एक गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस अभियान के दौरान, अधिकारियों ने धोखाधड़ी से प्राप्त 1,03,142 रुपये की राशि जब्त कर ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए। 19 जनवरी, 2026 को एक शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि वह साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुआ है।
शिकायतकर्ता को उसके खिलाफ जांच का डर दिखाया
शिकायत के अनुसार, 8 जनवरी, 2026 को उसे एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को एक दूरसंचार कंपनी की कर्मचारी बताया। उसने उसे बताया कि उसके आधार कार्ड से जारी किए गए एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल बेंगलुरु में अवैध जुआ गतिविधियों में किया जा रहा है। इसके बाद
शिकायतकर्ता को वीडियो कॉल के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ा गया, जिसने खुद को बेंगलुरु के इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन का सब-इंस्पेक्टर बताया। आरोपियों ने झूठा दावा किया कि शिकायतकर्ता के आधार कार्ड का उपयोग करके चार बैंक खाते खोले गए हैं और ये खाते मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। इसके बाद, अन्य धोखेबाजों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का रूप धारण किया और शिकायतकर्ता को यह कहकर डराया-धमकाया कि उसके खिलाफ जांच चल रही है।
कुल 15,31,997 रुपये स्थानांतरित करवा लिए
धोखेबाजों ने शिकायतकर्ता पर लगातार वीडियो निगरानी रखी और कानूनी कार्रवाई का भय पैदा करके उसके बैंक खातों, सावधि जमा, म्यूचुअल फंड, शेयरों और अन्य संपत्तियों का विवरण प्राप्त किया। उन्होंने उसे समय से पहले अपने निवेश को बेचकर विभिन्न बैंक खातों और यूपीआई आईडी में धनराशि स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। आरोपियों ने दावा किया कि सत्यापन के लिए धनराशि आरबीआई लेखा परीक्षकों के एस्क्रो खातों में जमा की जा रही है और जांच के बाद वापस कर दी जाएगी। शिकायतकर्ता का विश्वास जीतने के लिए उन्होंने फर्जी आरबीआई रसीदें भी भेजीं। 9 जनवरी से 16 जनवरी, 2026 के बीच, शिकायतकर्ता ने धोखेबाजों द्वारा बताए गए विभिन्न खातों में कुल 15,31,997 रुपये स्थानांतरित किए। बाद में उसे पता चला कि दूरसंचार अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों का रूप धारण करने वाले व्यक्तियों ने उसे धोखा दिया है।
दो लाख 96 हजार रुपए बरामद
शिकायत के आधार पर, रोहिणी साइबर पुलिस स्टेशन में ई-एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता द्वारा हस्तांतरित धनराशि कई बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई थी। दो प्रमुख लाभार्थी खातों की पहचान की गई: अंकित के नाम पर यूनियन बैंक का खाता, जिसमें 1,98,000 रुपये प्राप्त हुए और अमन कुमार के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया का खाता, जिसमें 98,000 रुपये प्राप्त हुए। तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि दोनों खातों से जुड़े मोबाइल नंबर एक ही डिवाइस में उपयोग किए जा रहे थे और संबंधित समय पर उनकी लोकेशन फरीदाबाद के इस्माइलपुर में ट्रेस की गई। तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस की एक टीम ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के मिघोली चौकी के दीपारी गांव में छापा मारा और आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि वह मोहम्मद नूर आलम के लिए काम करता था, जो साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी बैंक खातों की व्यवस्था करता था। अंकित ने चार बैंक खाते, बैंकिंग दस्तावेज, सिम कार्ड, आधार कार्ड की प्रतियां और सहमति पत्र उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की।
साइम अंसारी ने धोखाधड़ी के लिए अपना खाता उपलब्ध कराया था
आगे की जांच में, एक अन्य आरोपी, साइम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। उसने साइबर धोखाधड़ी गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए अपना बैंक खाता उपलब्ध कराया था और स्नैपचैट के माध्यम से गिरोह के संचालकों के संपर्क में था। सरगना मोहम्मद नूर आलम को फरीदाबाद के इस्माइलपुर में गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि वह फर्जी खातों की व्यवस्था करने में शामिल था और पाकिस्तान में रहने वाले बिलाल नामक व्यक्ति के संपर्क में था। नूर आलम ने खुलासा किया कि धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि पहले उसके द्वारा व्यवस्थित किए गए बैंक खातों में जमा की जाती थी। फिर वह धनराशि को यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) में परिवर्तित करता था और उसे पाकिस्तान में बिलाल को हस्तांतरित करता था। बदले में, उसे यूएसडीटी में कमीशन मिलता था, जिसे वह बाद में विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से नकद में परिवर्तित करता था। आगे की जांच में पता चला कि आरोपियों का साइबर जालसाजों से शुरुआती संपर्क इंस्टाग्राम के जरिए हुआ था। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस इस रैकेट में शामिल अन्य सहयोगियों की पहचान करने और पूरे धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए जांच जारी रखे हुए है।(एएनआई)