सागा समूह पोंजी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और भोपाल में तलाशी के दौरान 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर, प्रतिभूतियां और अन्य संपत्तियां फ्रीज की हैं।
ED Freezes Listed Shares and Securities Worth Over Rs 30 Crore in Saga Group Ponzi Scam |
नई दिल्ली (भारत)। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सागा समूह के पोंजी घोटाले के सिलसिले में पिछले सप्ताह लगातार चार दिनों तक चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं और 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, एलआईसी पॉलिसी, बैंक बैलेंस और नौ महंगी गाड़ियां जब्त की हैं।
ED ने तलाशी के दौरान 1.53 करोड़ रुपये की जब्त
एजेंसी ने 13 से 16 अगस्त तक मुंबई और भोपाल में समीर अग्रवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े कई आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) और अन्य संबद्ध सहकारी समितियों से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर ईडी मुख्यालय इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा, ED ने तलाशी के दौरान 1.53 करोड़ रुपये नकद, लगभग 35 लाख रुपये विदेशी मुद्रा और 5.25 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और चांदी की सिल्लियां भी जब्त कीं।
LUCC और उससे संबद्ध सहकारी समितियों के समूह के खिलाफ FIR दर्ज
ED ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की पुलिस द्वारा LUCC और उससे संबद्ध सहकारी समितियों के समूह के खिलाफ दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्टों (FIR) के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोप है कि 2009 से जनता को समीर अग्रवाल (Saga) समूह द्वारा प्रचारित आवर्ती जमा, सावधि जमा और मासिक आय योजनाओं में धोखाधड़ी से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था। ED के अनुसार, जनता को उच्च सुनिश्चित रिटर्न का वादा किया गया था और आश्वासन दिया गया था कि तीन से पांच वर्षों के भीतर इसे दोगुना या तिगुना कर दिया जाएगा, साथ ही कारों जैसे उपहार भी दिए गए थे, जबकि ऐसे रिटर्न को समर्थित करने वाली कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी।
सागा समूह ने जनता से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की
ED ने कहा, "फर्जी बैंकिंग ढांचे और अवास्तविक रिटर्न के वादों का उपयोग करके, सागा समूह ने जनता से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से वसूली की। शुरू में, निवेशकों को कुछ भुगतान दिए गए; हालांकि, अधिकांश निवेश समीर अग्रवाल और उनके सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ और एजेंटों और सहयोगियों को बाजार कमीशन के रूप में हड़प लिए गए।" ED ने आगे बताया कि जनता से मुख्य रूप से नकद में धनराशि एकत्र की गई और क्षेत्रीय कैश-चेस्ट के माध्यम से उसे स्थानांतरित किया गया। इसके बाद प्रमोटरों ने शेल कंपनियों और हवाला चैनलों के माध्यम से घरेलू और विदेशी अचल और चल संपत्तियों में निवेश करने के लिए इस धनराशि का दुरुपयोग किया।
24 जुलाई को विशेष न्यायालय में अभियोग दायर
तलाशी जांच में निदेशालय द्वारा पहचाने गए संचालकों द्वारा नियंत्रित 50 से अधिक ऐसी शेल संस्थाओं का एक विस्तृत नेटवर्क सामने आया है। सागा ग्रुप के मुख्य प्रबंधक और प्रधान नियंत्रक बताए जा रहे समीर अग्रवाल देश छोड़कर फरार हैं। ईडी ने इस मामले में दो अलग-अलग अंतरिम कुर्की आदेशों के तहत संपत्तियों की अंतरिम कुर्की कर दी है, ग्रुप के एक प्रमुख पदाधिकारी रवि शंकर तिवारी को इस साल 14 जुलाई को PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और 24 जुलाई को विशेष न्यायालय में अभियोग दायर किया था। (इनपुट: ANI)
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