नई दिल्ली की विशेष अदालत ने कथित हवाला और विदेशी फंडिंग मामले में यासीन मलिक समेत सात आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली: नई दिल्ली स्थित एक विशेष एनआईए न्यायालय ने चैनलों के माध्यम से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से विदेशी धन प्राप्त करने के आरोप में यासीन मलिक और छह अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है। आरोप है कि 8,94,87,639 रुपये की आपराधिक आय अर्जित की गई और बाद में आरोपियों द्वारा प्राप्त की गई। अन्य आरोपियों में जहूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल राशिद शेख, शब्बीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मसरत आलम भट शामिल हैं।
हवाला फंडिंग मामले में 7 आरोपियों पर आरोप तय
आरोप है कि आरोपी हवाला के माध्यम से पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से और अन्य आतंकवादी संगठनों से विभिन्न माध्यमों और चैनलों से धन प्राप्त करने में शामिल थे, ताकि वे अलगाववाद और देश के कानून के लिए हानिकारक विध्वंसक गतिविधियों की अपनी विचारधारा और एजेंडा का प्रचार कर सकें। विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने उनके खिलाफ मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया।
सात आरोपियों पर PMLA के तहत आरोप तय करने का आदेश
विशेष न्यायाधीश ने 9 सितंबर को आदेश दिया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिनके आधार पर सभी सात आरोपियों, अर्थात् ज़हूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर, मेसर्स ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम और अब्दुल राशिद शेख के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा होता है, जिसके लिए उक्त आरोपियों पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
सुरक्षा कारणों से आरोपी पेश नहीं हुए
इस मामले को 30 सितंबर को आरोपियों की शारीरिक उपस्थिति के लिए सूचीबद्ध किया गया था ताकि वे आरोपों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकें। हालांकि, उच्च सुरक्षा कारणों से कुछ आरोपी पेश नहीं हो सके। अदालत ने अब ईडी को निर्देश दिया है कि वे न्यायिक हिरासत में उनसे आरोपों पर हस्ताक्षर करवाएं। अगली सुनवाई की तारीख 30 अक्टूबर है। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा, साइमन बेंजामिन और मनीष जैन पेश हुए। दूसरी ओर आरोपी अब्दुल की ओर से अधिवक्ता जूही भार्गवा, शब्बीर अहमद शाह की ओर से ज़हबी तिहामी और यासीन मलिक की ओर से एमिकस क्यूरी निशांत सिंह पेश हुए।
8.94 करोड़ की आपराधिक आय से जुड़ा मनी ट्रेल
ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि अनुसूचित अपराधों के परिणामस्वरूप 8,94,87,639 रुपये की आपराधिक आय अर्जित की गई, जिसे आरोपियों ने विभिन्न रूपों में और अलग-अलग माध्यमों से प्राप्त किया, स्थानांतरित किया, छुपाया, अपने पास रखा, अर्जित किया और/या उपयोग किया। आरोप है कि एकत्रित धन को एक जटिल प्रणाली के माध्यम से भेजा गया, जिसमें नकदी वाहक शामिल थे, जो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से धन एकत्र करते थे और उसे यासीन मलिक सहित हुर्रियत नेतृत्व को विध्वंसक गतिविधियों और जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत से अलग करने के लिए वितरित करते थे। यह ईडी का मामला एनआईए द्वारा 2017 में दर्ज किए गए मामले पर आधारित है।
यासीन मलिक समेत आरोपियों पर आतंकी फंडिंग के आरोप
आईपीसी की धारा 120बी, 121 और 121ए और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 लगाई गई थीं। ईडी ने अपराध की आय का पता लगाने के लिए 14.06.2017 को वर्तमान प्रवर्तन शिकायत दर्ज की। ईडी का आरोप है कि आरोपी यासीन मलिक जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का प्रमुख था, जो 1990 के दशक से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल संगठन है। गुलाम मोहम्मद के घर से जब्त किए गए दस्तावेज़। भट ने दिखाया कि विदेशी अंशदान आरोपी मोहम्मद यासीन मलिक, आरोपी शब्बीर अहमद शाह और आरोपी मसरत आलम को आरोपी ज़हूर अहमद शाह वटाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-2016 के दौरान प्राप्त हुए थे।
ईडी का आरोप, यासीन मलिक को विदेशी फंडिंग मिलने के संकेत
आगे आरोप है कि आरोपी यासीन मलिक द्वारा इस्तेमाल किए गए ईमेल से प्राप्त और भेजे गए ईमेल से संकेत मिलता है कि उसने जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर आतंकवादी अलगाववादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के लिए दुनिया भर में एक विस्तृत संरचना और तंत्र स्थापित किया था और उस धन का उपयोग न केवल उसके संगठन जेकेएलएफ को बनाए रखने के लिए किया गया था, बल्कि अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और जम्मू और कश्मीर में हिंसा फैलाने के लिए भी किया गया था। अदालत ने गौर किया कि एनआईए ने अपने दूसरे पूरक आरोप पत्र में खुलासा किया कि आरोपी यासीन मलिक को सऊदी अरब से 15,75,595 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इसलिए, आरोपी यासीन मलिक ने लगभग 15,75,595 रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त की। आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित और उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भुनाए गए 30,75,5951 रुपये।
(इनपुट: ANI)
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