प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंद्रा बंदरगाह से जब्त 3000 किलोग्राम हेरोइन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार (कबीर तलवार) को गिरफ्तार कर लिया है।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24 और 25 जून को राष्ट्रीय राजधानी में छह परिसरों पर तलाशी अभियान के दौरान दिल्ली निवासी हरप्रीत सिंह तलवार को गिरफ्तार किया है। यह तलाशी अभियान 13 सितंबर, 2021 को मुंद्रा बंदरगाह पर जब्त की गई लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के अंतर्गत किया गया है। तलवार को 24 जून को गिरफ्तार किया गया और रिमांड के लिए विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के समक्ष पेश किया गया। अगस्त 2022 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी इसी मामले में तलवार उर्फ कबीर तलवार को गिरफ्तार किया था।
मामले में तलवार मुख्य आरोपी
ईडी ने बताया कि तलवार इस मामले में मुख्य आरोपी है और उसकी टीमों द्वारा उसके परिसरों के साथ-साथ उसके कर्मचारियों, व्यापारिक सहयोगियों और उससे जुड़े संगठनों पर की गई तलाशी के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। ईडी की मुख्यालय जांच इकाई हेरोइन के बड़े पैमाने पर आयात से जुड़े मामले की जांच कर रही है। एनआईए द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, मादक पदार्थ एवं मनोविकृति पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर तलवार और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों के लिए जांच शुरू की गई थी।
अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के साथ साजिश का आरोप
एनआईए ने इस मामले में छह आरोपपत्र दायर किए थे, जिनमें आरोपियों पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इसका सरगना वांछित आरोपी विटेश कोसर उर्फ राजू दुबई था, साथ ही पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट और अफगान नागरिक भी इसमें शामिल थे। इसमें यह भी आरोप लगाया गया था कि तलवार ने विटेश कोसर के साथ मिलीभगत करके सेमी प्रोसेस्ड टैल्क के आयात की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों में लिप्त था।
हवाला के जरिए अफगानिस्तान भेजे गए 74 करोड़ रुपये
जांच में पता चला कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से प्राप्त लगभग 74 करोड़ रुपये हवाला के जरिए अफगानिस्तान भेजे गए और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में इस्तेमाल किए गए। ईडी की जांच में पता चला है कि तलवार ने तस्करी गिरोह को जो सेवाएं दीं, उनके बदले में गिरोह ने उसे विदेशी सामान जैसे सूखे मेवे, खजूर, इत्र और अन्य वस्तुएं बिना किसी भुगतान के दीं और उसे मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त धनराशि में से आंशिक रूप से नकद भुगतान भी किया। "इस तरह, तलवार ने 1.65 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की और प्राप्त की।"
कई रजिस्टर्ड फर्मों को नियंत्रित करता था तलवार
ईडी की जांच में पता चला कि तलवार अपने कर्मचारियों और दोस्तों के नाम पर मालिक और साझेदार के रूप में पंजीकृत कई फर्मों को नियंत्रित करता था। "ऐसी ही एक कंपनी मैजेंट इंडिया है, जिसे अंततः अफगान आपूर्तिकर्ता से हेरोइन छिपाकर रखे गए सेमी प्रोसेस्ड टैल्क की दो खेपें प्राप्त हुईं।" ईडी ने खुलासा किया कि तलवार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली के कई नाइट क्लबों में निवेश किया है, जिनमें प्लेबॉय क्लब, व्हाइट क्लब दिल्ली, आरएसवीपी नाइट क्लब, जसबा लाउंज, वेलवेट रूम और लिट लाउंज शामिल हैं।
नाइट क्लबों में किया गया निवेश
एनआईए मामले में गिरफ्तारी के बाद और ड्रग्स मामले की जांच जारी रहने के दौरान ईडी ने बताया कि तलवार ने अपनी व्यावसायिक संस्थाओं में अपने सहयोगी माछेरी परम्बा शमसुद्दीन और सुहैल अहमद को शेयर हस्तांतरित कर दिए थे, जिन्होंने नाइट क्लबों में निवेश किया, जिनमें नई दिल्ली के इरोस होटल स्थित मंकी हाउज और अशोका होटल स्थित सोहो क्लब शामिल हैं। ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान, उसे तलवार और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री मिली है और निवेश से संबंधित कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
तलवार के परिसर से चार लग्जरी वाहन जब्त
ईडी ने तलवार के परिसर से रेंज रोवर स्पोर्ट 3.0, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज-बेंज सीएलई 300 और किआ सेल्टोस सहित चार लग्जरी वाहन भी जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये है। सभी वाहन तलवार द्वारा नियंत्रित बेनामी संस्थाओं के नाम पर पंजीकृत थे। ईडी द्वारा की गई तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी रैकेट और मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन में शामिल गठजोड़ को तोड़ने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण का हिस्सा है।