ईडी ने आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापेमारी की।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कथित आतंकी वित्तपोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के 13 परिसरों पर एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई। गुरुवार सुबह तड़के ईडी की टीमों ने संदिग्धों और संबंधित संस्थानों के परिसरों पर तलाशी अभियान शुरू किया।
इन राज्यों में पड़े छापे
राज्य पुलिस के सहयोग से ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की टीम ने नई दिल्ली के बाटला हाउस और मदनपुर खादर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, महाराष्ट्र के रायगढ़ तथा पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद में तलाशी अभियान चलाया।
कई संस्थान जांच के दायरे में
ईडी की कार्रवाई मदनपुर खादर स्थित सनशाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उत्तर 24 परगना की कबीरबाग मिल्लत अकादमी और हरौरा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम समेत कई संस्थानों और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के परिसरों पर की जा रही है। यह कार्रवाई ईसीआईआर संख्या ECIR/LKZO/14/2024 के तहत की जा रही है।
यूपी एटीएस की एफआईआर से जुड़ा मामला
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। जांच में आरोप है कि एक संगठित गिरोह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र तैयार कराने और देश के विभिन्न हिस्सों में उन्हें बसाने में मदद कर रहा था।
विदेशी फंडिंग और वित्तीय नेटवर्क की जांच
ईडी के अनुसार, शुरुआती जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क सामने आया है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थानों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एजेंसी को संदेह है कि इन संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त हुआ, जिसे कई बैंक खातों, फर्जी खातों और बहुस्तरीय लेनदेन के जरिए कथित अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया।
नकद लेनदेन भी जांच के घेरे में
जांच एजेंसी के मुताबिक, संदिग्ध लाभार्थियों के खातों से नकद निकासी और छोटी-छोटी रकम के कई ट्रांसफर भी सामने आए हैं। ईडी फिलहाल पूरे वित्तीय नेटवर्क और धन के प्रवाह की गहन जांच कर रही है।
(एएनआई)
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